ЭСТОНСКИЙ БУХГАЛТЕР ПРОИГРАЛА В КАЗИНО ПОЧТИ МИЛЛИОНА ЕВРО ИЗ СРЕДСТВ, ПРИНАДЛЕЖАВШИХ ЕЕ КЛИЕНТАМ. Следователи бюро Центральной криминальной полиции по борьбе с экономическими преступлениями в понедельник задержали бухгалтера, подозреваемую в присвоении более миллиона принадлежавших клиентам денег, большую часть которых она потратила на азартные игры.
Следователи бюро Центральной криминальной полиции по борьбе с экономическими преступлениями в понедельник задержали бухгалтера, подозреваемую в присвоении более миллиона принадлежавших клиентам денег, большую часть которых она потратила на азартные игры.
Согласно собранной в ходе следствия информации, 52-летняя женщина в течение нескольких лет нанесла ущерб нескольким десяткам предприятий, и сумма, которую она перевела на свой счет, достигает 1,3 млн евро. Согласно банковским выпискам, подозреваемая потратила большую часть присвоенных денег на азартные игры и повседневные покупки, сообщает BNS.
Для предупреждения новых преступлений прокуратура в среду утром обратилась с ходатайством об аресте женщины на время предварительного следствия, которое суд удовлетворил.
По словам главы службы делопроизводства бюро экономических преступлений Юлава Калфа, женщина злоупотребляла доверием клиентов. «В течение продолжительного периода бухгалтер совершала с банковских счетов доверивших ей свои финансовые дела предприятий выплаты Налогово-таможенному департаменту, но помечала их номером ссылки связанного с ней предприятия. Таким образом, деньги поступали на счет предоплаты этого предприятия, а оттуда — на личный счет бухгалтера», — пояснил Калф.
Управление денежными операциями, связанными с налоговым расчетом, происходит на счете предоплаты в расчетной системе Налогово-таможенного департамента (MTA). Каждое лицо обладает одним счетом предоплаты для выполнения обязательств, которому присвоен уникальный номер ссылки. «Рекомендуем руководителям предприятий время от времени проверять, что происходит на их банковских счетах, особенно если они доверили свои денежные дела третьему лицу», — добавила заместитель главы отдела по контролю MTA Эйлике Пруул.
Поскольку следствие находится на ранней стадии, следователи сообщают, что пока невозможно представить более подробную информацию.
Следствие ведет Центральная криминальная полиция под руководством Пыхьяской окружной прокуратуры.